برچسب: پولشویی
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: عملیات جانمایی برای ۲۶هزار هکتار از اراضی منطقه آزاد بوشهر انجام شده است.
کد خبر: ۱۱۴۰۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
کارتهای بانکی اجاره ای؛ معضلی در شبکه بانکی
مدتی است، دوباره موضوع ادغام کارتهای بانکی با کارت ملی مطرح شده است، تا جایی که حدود یک ماه قبل، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نسبت به آن واکنش نشان داد و امروز نیز یک مسئول دیگر آن را تکذیب کرد؛ اما به نظر می‌رسد، سیاستگذار باید نسبت به مساله کارت بانکی اجاره‌ای حساس باشد.
کد خبر: ۱۱۳۷۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور کیفرخواست متهمان باند ۶ نفره اخلال در نظام توزیع سوخت یارانه ای در قم خبر داد.
کد خبر: ۱۱۳۶۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
باند‌های پولشویی قربانیان خود را چگونه انتخاب می‌کنند؟
کد خبر: ۱۱۳۳۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام صدور کیفرخواست شهردار و اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شهرستان ساوجبلاغ به اتهام تشکیل شبکه ارتشا گفت که تعداد متهمان به 13 نفر رسیده است.
کد خبر: ۱۱۳۱۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
دادستان عمومی و انقلاب قم از متلاشی شدن باند ۹ نفره کلاهبرداری با روش کپی (اسکیم) کارتهای بانکی خبر داد و گفت: این متهمان در چند جایگاه پمپ بنزین و پارکینگ عمومی شهر قم بیش از ۶۰۰ کارت بانکی را کپی کرده اند.
کد خبر: ۱۱۲۸۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با پیگیری و رصد دستگاه قضایی و هوشیاری و تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره اطلاعات، یک باند رشا و ارتشاء در شهرستان بافق شناسایی و منهدم شد.
کد خبر: ۱۱۲۸۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
پلیس کهگیلویه و بویراحمد یک جوان بیست ساله را دستگیر کرده که با استفاده از عدم آگاهی مردم توانست حدود ۵۲ میلیارد ریال کلاهبرداری انجام دهد.
کد خبر: ۱۱۲۵۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
فرمانده انتظامی شهرستان کلاله گفت: از حساب یکی از شهروندان کلاله‌ای با روش فیشینگ و جعل نرم افزار تلفن همراه بانکی مبلغ ۲۱ میلیون تومان به صورت غیرمجاز برداشت شد که با پیگیری‌ها و تلاش‌های پلیسی، وجه برداشت شده به حساب شاکی عودت داده شد.
کد خبر: ۱۱۲۴۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر بازداشت یکی از شهرداران سابق اشتهارد در پرونده زمین خواری به ارزش بیش از هفت هزار میلیارد ریال، گفت: زمین خواران پس از ناامیدی در اخذ آرای قضایی، از مسیر شهردار و پرداخت رشوه به وی نقشه خود را پیگیری می‌کردند.
کد خبر: ۱۱۲۴۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
مدیرکل امور مالیاتی کرمانشاه خبر داد؛
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه گفت: در کرمانشاه تا پایان تیر امسال حدود ۲۹۸ میلیارد تومان از مالیات وصول شده است.
کد خبر: ۱۱۲۳۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۱ شهریور
رونمایی از پهپاد مهاجر ۱۰ با مداومت پروازی ۲۴ ساعته، معرفی ۳ هزار نفر مظنون به پولشویی تا پایان شهریور، از تغییر نام وزارت ارشاد تا آمار فرهنگی دولت، صف‌آرایی جدید در شرق آسیا، تغییر آرایش جمعیت در کمین کشور، شناسایی فرار مالیاتی با فاکتورسازی ۱۵هزار میلیارد تومانی، ۷ فرضیه‌ای که درباره قاچاق فیلم‌ها در روز‌های اخیر مطرح است از مواردی هستند که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۱۲۲۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
کد خبر: ۱۱۲۰۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
کد خبر: ۱۱۲۰۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پولشویی و کلاهبرداری از مشکلاتی‌ست که به‌علت نقل و انتقال عادی صورت می‌گیرد.
کد خبر: ۱۱۲۰۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان با اشاره به برنامه‌ریزی برای تحقق بیش از ۳ هزار میلیارد تومان مالیات در استان، گفت: امسال ۲۶ هزار مودی مالیاتی جدید در استان گلستان شناسایی شد.
کد خبر: ۱۱۱۹۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۹
جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی از کشف ۲۸ فقره پولشویی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و دستگیری ۲ نفر در عملیات هوشمندانه کارآگاهان پلیس خبر داد.
کد خبر: ۱۱۱۵۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
مرور روزنامه‌های شنبه دهم تیرماه
توضیحات قوه قضاییه درباره آزادی اکبر طبری، آینده مذاکرات پس از مرخصی اجباری «مالی»! سایه سنگین گروه ۷ بر روابط اقتصادی ایران، ادامه ناآرامی در فرانسه، میانکاله همچنان در خطر، پیشگیری از میلیون‌ها پرونده با سلب اعتبار از اسناد عادی و موج اعتراض مسلمانان علیه قرآن سوزی در سوئد، سکوت کرملین مقابل غیبت ژنرال و رخ‌نمایی هیولای فرونشست‌ها، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۱۱۲۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۰
کد خبر: ۱۱۰۸۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
نمایندگان مجلس شرایط ثبت‌نام نامزدها در انتخابات مجلس را اصلاح کردند.
کد خبر: ۱۱۰۶۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲