برچسب: پولشویی
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات ویژه در خصوص مبارزه با فساد، رانت خواری، مفاسد اقتصادی و قاچاق گفت: ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی که عمدتاً در زمینه قاچاق ارز فعالیت داشتند سال گذشته مسدود شدند.
کد خبر: ۱۱۰۵۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
رای قطعی پرونده شهردار و رئیس اسبق شورای شهر اشتهارد به همراه تعدادی از کارکنان شهرداری و پیمانکاران در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز صادر شد.
کد خبر: ۱۱۰۱۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
رئیس پلیس فتا مازندران
کد خبر: ۱۰۹۷۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۵
رئیس پلیس فتا استان از کشف پرونده ی یک میلیارد ریالی برداشت اینترنتی با ترفند ارسال پیام حاوی لینک جعلی با مضمون در خطر بودن حساب بانکی در پیام رسان بله خبر داد.
کد خبر: ۱۰۹۶۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی و دستگیری عامل سواستفاده ازکاربران فضای سایبری به بهانه دریافت وام خبر داد.
کد خبر: ۱۰۹۵۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
بر اساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی کره شمالی و ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهند ماند و عضویت روسیه در این نهاد نیز تعلیق می‌شود.
کد خبر: ۱۰۹۴۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
جلسه ارزیابی عملکرد سه شورای صیانت از حقوق شهروندی، امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، سه شنبه 25 بهمن در ستاد مرکزی این شرکت برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۹۲۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
جلسه ارزیابی عملکرد سه شورای صیانت از حقوق شهروندی، امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و عفاف شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، سه شنبه 25 بهمن در ستاد مرکزی این شرکت برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۹۲۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
کد خبر: ۱۰۹۱۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
کد خبر: ۱۰۹۱۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۵ بهمن ماه
جواد ظریف وارد گود می‌شود؟! ورود بانک مرکزی به نرخ‌سازی در بازار آزاد چقدر موثر است؟ پای حکم دادگاه و آجورلو در میان است یا تصمیمی فوتبالی؟ اختلاف دو وزیر بر سر تعطیلی مدارس، تبعات ممانعت از واردات برنج، برجام سرعت گیر افزایش تنش بین ایران و اروپا، بازگشایی قفل بانک‌ها در تسهیلات مسکن و پایان عصر طلایی اقتصاد چین، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۰۸۹۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
تابناک هرمزگان// رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: ۱۸۴ وسیله نقلیه توقیفی در پرونده های مواد مخدر استان با برگزاری مزایده فروخته شد.
کد خبر: ۱۰۸۷۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۵۳ جُرم اقتصادی به ارزش ۱۱ هزار میلیارد ریال در اصفهان کشف شد.
کد خبر: ۱۰۸۴۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
نماینده مردم اقلید در مجلس یازدهم ادامه داد: یکی از دلایل برهم ریختگی بازار ارز این است که دولت هیچ وقت از سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور استقبال نکرد و اجازه ندادیم سرمایه گذارانی که در حاشیه خلیج فارس هستند، وارد اقتصاد کشور شوند. همچنین در بحث واردات خودرو، اینکه گفته می شود؛ اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو سبب برهم ریختگی بازار ارز شده، غیرمعقول به نظر می رسد. ما می توانستیم از پتانسیل سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور استفاده کنیم و ارز را آنها وارد کشور کنند.
کد خبر: ۱۰۸۳۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کارگاه آموزش مبانی و اصول مبارزه با پولشویی ، پنجشنبه 1 دی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برگزار و سرپرست این شرکت ضمن تاکید بر اخلاق و قانون مداری به عنوان شروط اصلی پیشگیری از وقوع جرائم مالی، یادگیری و شناخت جنبه های مختلف پولشویی را الزامی دانست که می تواند باعث حصول اطمینان از عدم مبادرت ناآگاهانه به انجام جرم شود.
کد خبر: ۱۰۸۳۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در گفتگو با تابناک:
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: در استان کرمانشاه دستگیری فروشندگان مواد مخدر ١٢٠ درصد با افزایش همراه بوده است.
کد خبر: ۱۰۸۳۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:
با طرحی که تدوین شده است همه حساب‌های یک فرد در یک حساب و کارت تجمیع می‌شود که بر روی این کارت‌ها عکس و نام خانوادگی و همچنین کد ملی افراد درج خواهد شد در نتیجه با جمع شدن کارت‌ها در یک کارت که نیاز روزمره فرد است دیگر نمی‌تواند این کارت را اجاره دهد که به تبع آن هزار مشکل و فساد اقتصادی ایجاد شود
کد خبر: ۱۰۷۹۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
فرمانده انتظامی قزوین از کشف ۳۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک در استان و دستگیری ۲ سوداگر مرگ خبر داد.
کد خبر: ۱۰۷۵۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
تابناک هرمزگان// رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور دستور ویژه قضایی برای برگزاری مزایده فروش۲ فروند لنج و ۱۳ باب املاک تجاری و مسکونی توقیفی در پرونده‌های مواد مخدر این استان خبر داد.
کد خبر: ۱۰۷۵۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
اولین جلسه رسیدگی به اتهام دو تن از مدیران کل سابق استان فارس برگزار شد
کد خبر: ۱۰۷۲۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵