برچسب: پولشویی
رصد‌خانه «تابناک» خبر‌هایی از اخبار روز برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند، یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند: وزیر دفاع انگلیس: بدهی ایران را باید پرداخت کنیم / مشاور سابق لاریجانی: ظریف کاندیدای ریاست جمهوری نمی‌شود / هشدار مرعشی درباره عواقب تصویب نشدن FATF و… رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند
کد خبر: ۹۵۰۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۲
سید حسین مرعشی با بیان اینکه باید در اولین فرصت این تحریم ها لغو شوند، خاطرنشان کرد: برای داشتن یک شرایط نرمال و ایجاد روابط عادی با دنیا و ارتباط با بانک های جهان، تصویب این دو لایحه به تشخیص قاطبه کارشناسان کشور جزء لوازم اساسی کار است.
کد خبر: ۹۵۰۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۲
رصد‌خانه «تابناک» خبر‌هایی از اخبار روز برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند، یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند. تیتر‌هایی مانند :پیشنهاد ایران برای فروش مشتقات نفتی به لبنان / ظریف خطاب به ماکرون: برجام فقط به خاطر رفتار مسئولانه ایران زنده است / واعظی: تاکنون هیچ مسئولی واکسن کرونا نزده است و… رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۹۵۰۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه‌ای از تأیید حکم متهمان پرونده موسوم به «گروه اقتصادی یاس» در دیوان عالی کشور خبر داد.
کد خبر: ۹۴۹۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
معاون دادستان قم در خصوص روش جدید مجرمان فضای مجازی برای سرقت از کارت‌های بانکی هک شده هشدار داد و گفت: مجرمان با تبلیغ آگهی‌های اینترنتی مانند «استخدام»، «کار در منزل» و «درآمد نجومی با گوشی» از هویت و کارت بانکی جویندگان کار به منظور پولشویی جرائم اینترنتی استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۹۴۹۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی خبر داد
کد خبر: ۹۴۹۰۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
حجت الاسلام و المسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم از انهدام و دستگیری باند فیشینگ و هک حرفه‌ای چند هزار حساب بانکی با اقدامات قضایی و پلیسی استان قم خبر داد و گفت: متأسفانه دو نفر از اعضای این باند ۹ نفره، نوجوان ۱۶ ساله بودند.
کد خبر: ۹۴۸۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
کد خبر: ۹۴۷۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
مرور روزنامه‌های پنجشنبه چهاردهم اسفندماه
«ساسی» مرجع و الگوی نوجوانان و کودکان ما؟ باز هم ترامپی‌ها در پادگان واشنگتن، نمکی: فکر سفر رفتن را هم نکنید، رئیس‌جمهور تدارکاتچی با این همه خواهان! تحمیل دستورالعمل‌های شبانه بر بازار سرمایه، چراغ سبز مجلس به کاندیداتوری وزیر امور خارجه، مجلس برای تفحص از وزارت ارتباطات دورخیز کرد، هزینه‌های تصویب نشدن «اف‌ای تی اف»، بایدن کدام رفتار ترامپ را ترک کرد؟ وام ۱۵۰ میلیونی برای مسکن میلیاردی و تصویب لوایح FTAF همزمان با زمان رفع تحریم‌ها، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۹۴۵۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
تابناک- با اشرافیت پلیس ، شخصی که با ترفند آدم ربایی ساختگی قصد اخاذی 80هزار درهمی از خانواده خود داشت شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۹۴۴۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
حجت الاسلام غریب گفت:سه هزار و ۲۵۰ نفر با رقمی بالغ بر۲ هزار و سیصد میلیارد ریال از شرکت گوهرناز شکایت کرده اند.
کد خبر: ۹۴۰۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
دستگاه قضایی پس از بررسی پرونده ۳۰ هزار صفحه ای پروژه رضوان با ۱۳۰۰شاکی در نهایت حکم متهمان این پرونده را صادر کرد و متهم اصلی دراین پرونده به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
کد خبر: ۹۴۰۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان قم برگزار شد
اولین جلسه دادگاه پرونده موسوم به گوهرناز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادی، امروز با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان قم برگزار شد. کلاهبرداری از نوع مانور‌های پولشویی ، صرف عواید وسرمایه‌های به دست آمده به اموال منقول و غیر منقول اتهام اصلی در این پرونده است.
کد خبر: ۹۴۰۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
نتیجه بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح مربوط به FATF تا پایان اسفندماه اعلام خواهد شد که مخالفین آن از بی‌تاثیری‌اش در شرایط تحریم سخن گفته‌اند، اما گروهی دیگر از کارشناسان معتقد هستند که پذیرش FATF حتی در شرایط تحریم نیز تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
کد خبر: ۹۳۹۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
اعضای باند گسترده فیشینگ در قم با هک سه هزار و ۵۶۵ شماره حساب شناسایی و دستگیر شدند. در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی استان شدند.
کد خبر: ۹۳۷۷۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
تابناک-سرپرست پلیس فتا استان از کشف یک فقره پرونده با موضوع پولشویی از طریق ربات های اتصال به برنامه های پرداخت آنلاین و اینترنت بانک خبر داد.
کد خبر: ۹۳۷۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
رئیس کل بانک مرکزی از رشد فروش نفت و درآمدهای نفتی خبر داد و گفت: از منابع بلوکه شده خود در عمان استفاده کردیم و در مقابل، از کره‌ای ها برای عدم آزادسازی منابع خود شکایت خواهیم کرد.
کد خبر: ۹۳۶۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
رییس کل بانک مرکزی گفت: بازار دوباره ارز ۲۰ هزار تومانی را می‌بیند. ارز در بازار آزاد ٢٣ هزار تومان است. اگر بخواهيد ارز ٤٢٠٠ را برداريد به طور طبيعى نتيجه‌اش رساندن آن به ٢٣ هزار تومان است.
کد خبر: ۹۳۶۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
معاون دادستان قم در خصوص ادعای قدیمی کلاه‌برداران تلفنی مبنی بر برنده شدن در قرعه کشی و مراجعه به عابر بانک برای دریافت جوایز هشدار داد و گفت: با وجود هشدارهای مکرر، در 9 ماه ابتدای سال جاری از 220 شاکی یک میلیارد و دویست میلیون تومان از شهروندان قمی کلاهبرداری تلفنی شده است.
کد خبر: ۹۳۶۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
روزنامه ال‌موندو:
باشگاه خبرنگاران جوان: یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد.
کد خبر: ۹۳۶۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱