برچسب: پولشویی
در این گزارش به فعالیت دوباره قمار باز‌های فوتبالی پس از توقف ۴ ماهه فعالیتشان پرداخته‌ایم.
کد خبر: ۸۶۸۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
دانیال زاده از طریق فریدون در شهرداری، وزارتخانه‌ها اعمال نفوذ می‌کند و حتی انتصاب برخی از مدیران عامل بانک‌ها از جمله بانک رفاه و ملی با نفوذ دانیال زاده بوده است و در ادامه این گزارش مبلغ ۳۱ میلیارد تومان مربوط به رشاء فریدون مطرح می‌شود که به شعبه ۱۵ بازپرسی می‌رود.
کد خبر: ۸۶۸۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
کد خبر: ۸۶۸۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
کد خبر: ۸۶۸۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
مشروح ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر؛
تابناک گیلان/ در گزارش وزارت اطلاعات ۸۵ مورد تخلف احصا شده که این موارد به دادسرای اقتصادی ارسال و پرونده تشکیل می‌شود؛ اما جالب است که دانیال زاده در کلیه اتهامات منع تعقیب می‌گیرد و در صفحه آخر گزارش آمده که گزارش ۸۷۶ صفحه با پیوست بوده، ولی با مطالعه گزارش دیدیم که پیوست پرونده وجود ندارد.
کد خبر: ۸۶۸۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.
کد خبر: ۸۶۸۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
کد خبر: ۸۶۸۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
کد خبر: ۸۶۸۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
کد خبر: ۸۶۷۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
دلار ۲۰ هزار تومانی میوه مذاکره با آمریکاست/ارز و عرضه!/۱۰/۰۰۰+/سیمای جدید فقر/سرنوشت مبهم «شعسا»/خط و نشان بهارستان برای پاستور/فرمول جدید خانه‌دار شدن/تیتر تعدادی از روزنامه‌های امروز است.
کد خبر: ۸۶۷۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
دلار ۲۰ هزار تومانی میوه مذاکره با آمریکاست/ارز و عرضه!/۱۰/۰۰۰+/سیمای جدید فقر/سرنوشت مبهم «شعسا»/خط و نشان بهارستان برای پاستور/فرمول جدید خانه‌دار شدن/تیتر تعدادی از روزنامه‌های امروز است.
کد خبر: ۸۶۷۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
کد خبر: ۸۶۷۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
خدائیان:
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: کلیه مراحل و فرایند اجرایی سازمان ثبت اسناد، الکترونیکی شده اند زین پس دیگر نیازی به مراجعه افراد به واحدهای ثبتی نیست.
کد خبر: ۸۶۷۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
کد خبر: ۸۶۶۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
کد خبر: ۸۶۵۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
سایت های شرط بندی با چه حربه هایی نوجوانان و جوانان را معتاد قمار آنلاین کرده اند؟ در وانفسای تحریم و مشکلات اقتصادی چطورگردش مالی سایت های قمار در روز به رقم های میلیاردی می رسد؟در این گزارش به بررسی روش کار سایت های شرط بندی و ترفندهای کلاهبرداری شان پراختیم. از ترفندهای جذب اعضاء تا پشت پرده عجیب و پیچیده شان.چند روزی میهمان سمج پیج های فریبنده شاخ های اینستاگرام شدیم. سرنخ هایی را پیدا کردیم و با این سرنخ ها به چند سایت شرط بندی سر زدیم.
کد خبر: ۸۶۵۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
در جلسه دادگاه مطرح شد؛
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران آغاز شد.
کد خبر: ۸۶۵۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
پنجمین جلسه دادگاه اکبر طبری برگزار شد؛
قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اکبر طبری در واکنش به صحبت‌های نماینده دادستان مبنی بر اینکه مرگ متهم منصوری خللی بر روند دادرسی پرونده ایجاد نمی کند، گفت: راجع به فوت متهم ذکر شده، تا این لحظه صحت و سقم موضوع برای دادگاه احراز نشده، در صورت احراز صحت خبر، دادگاه وفق قانون در این خصوص اظهار تصمیم می‌کند.
کد خبر: ۸۶۵۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
پس از تأیید رسمی مرگ متهم فراری غلامرضا منصوری در رومانی، نگاهی به موضوع استرداد متهمان و مجرمان فراری و سابقه منفی کشورهای غربی در عمل به آن نکات مهمی را نمایان می‌کند.
کد خبر: ۸۶۴۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
کد خبر: ۸۶۴۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱